Wołomin: Rozbita zorganizowana grupa zajmująca się fakturami VAT i praniem pieniędzy

Funkcjonariusze Wydziału ds. Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Wołominie we współpracy z Podlaskim Urzędem Celno-Skarbowym w Białymstoku, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie, rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT, praniem brudnych pieniędzy oraz wprowadzaniem do dokumentacji podatkowej fałszywych i podrobionych faktur VAT, co doprowadziło do uszczuplenia należności Skarbu Państwa. W wyniku działań zatrzymano dziewięć osób.

Wieloetapowe działania doprowadziły do rozbicia grupy, której członkowie podejrzani są o przestępstwa gospodarcze i skarbowe na dużą skalę. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie zajmowali się między innymi wystawianiem nierzetelnych faktur VAT oraz praniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej.

Realizując postanowienia Prokuratora Rejonowego w Wołominie, w okresie od 10 do 16 czerwca 2026 r. funkcjonariusze zatrzymali dziewięć osób pochodzących z województw mazowieckiego i łódzkiego. Działania prowadzone były jednocześnie w kilku miejscach. Jeden z mężczyzn podejrzanych o udział w grupie został zatrzymany na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie bezpośrednio po wylądowaniu samolotu, na pokładzie którego się znajdował. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną dokonali zatrzymania podejrzanego w asycie Grupy Interwencji Specjalnych Straży Granicznej.

Podczas przeszukań zabezpieczono obszerną dokumentację spółek, a także urządzenia elektroniczne, które mogą stanowić istotny materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu. Zabezpieczono również środki pieniężne w kwocie ponad pół miliona złotych w różnych walutach.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące wystawiania nierzetelnych faktur VAT, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy. Jeden z zatrzymanych usłyszał także zarzut posługiwania się nierzetelnymi i podrobionymi fakturami. Po czynnościach Prokurator Rejonowy w Wołominie skierował do Sądu w Wołominie wnioski o tymczasowy areszt na 3 miesiące, które Sąd uwzględnił. Cztery inne osoby objęto dozorem policji z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie i ma charakter rozwojowy. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że uszczerbek Skarbu Państwa przekroczył 5 mln zł. Nie wyklucza się kolejnych zatrzymań; grożą kary od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.